Министерство финансов РФ предложило проект поправок в Уголовный Кодекс, в котором изложены условия для конфискации незаконно выведенной из России валюты.
В числе таких условий в тексте законопроекта перечисляются невозврат валютной выручки и переводы нерезидентам с использованием подложных документов. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), которые содержатся в пояснительной записке к документу, с 2013 года по первое полугодие 2019 года в России было возбуждено 1,6 тыс. уголовных дел по этим статьям, и зафиксировано 4466 подобных преступлений. По ним за последние шесть лет осудили чуть более 100 человек.
В действующем законодательстве к конфискации прибегают, например, в случае контрабанды денег, алкоголя, взрывчатых веществ, перевозимых через границу. Статьи 193 и 193.1 УК (так называемые валютные статьи) на данный момент не предусматривают конфискацию.
В ноябре 2019 года Минфин занимал противоположную позицию и выступал за отмену этих статей. В ведомстве тогда заявляли, что их нарушение, представляет собой способ отмывания преступных доходов.
В декабре президент России Владимир Путин предложил свой вариант поправок в статьи о валютных преступлениях. Эти изменения предусматривали применение уголовного наказания лишь в том случае, если предприниматель уже наказывался по нарушению в административном порядке. Также глава государства предложил повысить сумму крупного нарушения с 9 млн сразу до 100 млн руб., а для особо крупного размера с 45 млн до 150 млн руб.