Меню Закрыть

ЦБ создаст базу о компьютерах и смартфонах для борьбы с отмыванием

ЦБ планирует создать межбанковскую систему оценки смартфонов, планшетов и компьютеров, с которых компании проводят платежи и переводы, для отслеживания сомнительных операций.

Регулятор обязал банки анализировать устройства, с которых клиенты переводят деньги, еще в апреле 2018 г. Каждое устройство получает идентификатор. Например, если у разных клиентов совпадают номера устройств, банк относит их к клиентам с повышенным уровнем риска. Однако сейчас единой базы таких устройств нет.

Оператором системы станет сам ЦБ. Он будет собирать информацию от банков, анализировать действия клиентов и присваивать им уровень риска – низкий, умеренный или высокий. Доступ к этой информации будет у всех банков, на ее основе они смогут контролировать операции клиентов.

Проект получил название «Сервис анализа технических устройств», его основная задача протестировать технологию сбора и анализа отпечатков для противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *